รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

25 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2541 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 /2541 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2541 ได้พิจารณาและมีมติที่สำคัญๆ ดังนี้ 1. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 2. ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2541 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2541 เวลา 15.00นาฬิกา ณ โรงแรมรีเจนท์ กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2540 วาระที่ 2 คณะกรรมการแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2540 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2540 วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2540 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีสำหรับ ปี 2540 วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 3. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2541 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ ดำเนินงานในรอบปี 2540 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 6.00 บาทต่อหุ้น 4. กำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2541 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลปี 2540 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันพฤหัสที่ 9 เมษายน 2541 ไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ พร้อมนี้ บริษัทฯขอนำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2540 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้วดังมติที่ได้แจ้งข้างต้นนี้ มาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายฉัตรชัย เทียมทอง) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน