รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2540 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2540 ได้พิจารณาและมีมติที่สำคัญๆ ดังนี้ 1. มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2540 ในวันอังคารที่ 29เมษายน 2540 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมรีเจนท์ กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชประสงค์ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2539 วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2539 เพื่อทราบ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม2539 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2539 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดเงินค่า ตอบแทนกรรมการ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2540 2. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2540 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผล การดำเนินงานปี 2539 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5.42 บาท 3. มีมติให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2540 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลปี2539 ตั้งแต่วันที่พุธที่ 9เมษายน2540 เวลา 12.00 นาฬิกา ไปจนกว่าการประชุมแล้วเสร็จ