รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

18 มีนาคม 2540 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2540 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2540 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2540 ได้พิจารณาและมีมติที่สำคัญๆ ดังนี้ 1. มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2540 ในวันอังคารที่ 29เมษายน 2540 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมรีเจนท์ กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชประสงค์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2539 วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2539 เพื่อทราบ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม2539 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบ ปีบัญชี 2539 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนด เงินค่าตอบแทนกรรมการ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2540 2. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2540 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงานปี 2539 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5.42 บาท 3. มีมติให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2540 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลปี2539 ตั้งแต่วันที่พุธที่ 9เมษายน2540 เวลา 12.00 นาฬิกา ไปจนกว่าการประชุมแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายฉัตรชัย เทียมทอง) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเง