รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

7 พฤษภาคม 2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ช่วงบ่ายวันนี้ บริษัทฯขอ แจ้งมติที่ประชุมฯเพื่อทราบ ดังนี้ 1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียง - เห็นด้วย 1,792,460,999 เสียง หรือคิดเป็น 99.88% ขององค์ประชุม - ไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม - งดออกเสียง 2,111,300 เสียงหรือคิดเป็น 0.12% ขององค์ประชุม 2. ที่ประชุมรับรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ของคณะกรรมการตามที่ เสนอ 3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง - เห็นด้วย 1,821,095,612 เสียง หรือคิดเป็น 99.88% ขององค์ประชุม - ไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม - งดออกเสียง 2,209,396 เสียงหรือคิดเป็น 0.12% ขององค์ประชุม 4. ที่ประชุมมีมติจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 ดังนี้ 1.) อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 เป็นเงินปันผลงวดหลัง 0.80บาท (แปดสิบสตางค์)ต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,600,000,000.-บาท (หนึ่ง พันหกร้อยล้านบาท) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 เมษายน 2553 โดยกำหนดให้ จ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 และให้จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของ กิจการที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ก่อน ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลจ่าย ระหว่างกาลในอัตรา 0.50บาท (ห้าสิบสตางค์)ต่อหุ้น รวมทั้งปีได้อนุมัติให้จ่าย ใน อัตรา 1.30บาท (หนึ่งบาทสามสิบสตางค์) ต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวม 2,600,000,000.-บาท(สองพันหกร้อยล้านบาท) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 98.68 ของ กำไรสุทธิของงบการเงินรวม 2.) คงเหลือเป็นเงินกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในงบการเงินเฉพาะของ บีอีซี เวิลด์ อีก จำนวน 332,249,873.-บาท(สามร้อยสามสิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปด ร้อยเจ็ดสิบสามบาท) และเหลืออีก 2,246,380,253.-บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบ หกล้านสามแสนแปดหมื่นสองร้อยห้าสิบสามบาท) ในงบการเงินรวม ด้วยคะแนนเสียง - เห็นด้วย 1,827,277,945 เสียง หรือคิดเป็น 99.88% ขององค์ประชุม - ไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม - งดออกเสียง 2,111,300 เสียงหรือคิดเป็น 0.12% ขององค์ประชุม 5. มีมติตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่ออกจากตำแหน่งในปีนี้ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 1.) นายอรุณ งามดี - เห็นด้วย 1,812,312,993 เสียง หรือคิดเป็น 99.07% ขององค์ประชุม - ไม่เห็นด้วย 14,974,950 เสียงหรือคิดเป็น 0.82% ขององค์ประชุม - งดออกเสียง 2,111,302 เสียงหรือคิดเป็น 0.12% ขององค์ประชุม 2.) นายประธาน รังสิมาภรณ์ - เห็นด้วย 1,812,312,993 เสียง หรือคิดเป็น 99.07% ขององค์ประชุม - ไม่เห็นด้วย 14,974,950 เสียงหรือคิดเป็น 0.82% ขององค์ประชุม - งดออกเสียง 2,111,302 เสียงหรือคิดเป็น 0.12% ขององค์ประชุม 3.) นายมานิต บุญประกอบ - เห็นด้วย 1,825,323,543 เสียง หรือคิดเป็น 99.78% ขององค์ประชุม - ไม่เห็นด้วย 1,964,400 เสียงหรือคิดเป็น 0.11% ขององค์ประชุม - งดออกเสียง 2,111,302 เสียงหรือคิดเป็น 0.12% ขององค์ประชุม 4.) นายแมทธิว กิจโอธาน - เห็นด้วย 1,785,415,293 เสียง หรือคิดเป็น 97.60% ขององค์ประชุม - ไม่เห็นด้วย 35,933,650 เสียงหรือคิดเป็น 1.96% ขององค์ประชุม - งดออกเสียง 8,050,302 เสียงหรือคิดเป็น 0.44% ขององค์ประชุม 6. มีมติอนุมัติให้เพิ่มกรรมการใหม่จำนวน 2 คน เพื่อตั้งป็นกรรมการประเภทกรรมการ อิสระโดยที่ประชุมได้มีมติตั้ง นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ - เห็นด้วย 1,827,287,943 เสียง หรือคิดเป็น 99.88% ขององค์ประชุม - ไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม - งดออกเสียง 2,111,302 เสียงหรือคิดเป็น 0.12% ขององค์ประชุม นายสมชัย บุญนำศิริ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ - เห็นด้วย 1,815,458,993 เสียง หรือคิดเป็น 99.24% ขององค์ประชุม - ไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม - งดออกเสียง 13,940,252 เสียงหรือคิดเป็น 0.76% ขององค์ประชุม 7. มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 แยกเป็น ก. เบี้ยประชุม: โดยกำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ แต่ละครั้ง ในอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน ดังนี้ o ประธานกรรมการ 15,000.-บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) o กรรมการท่านอื่นท่านละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท) o เบี้ยประชุมสำหรับกรรมการทุกท่านสำหรับการประชุมในคณะอนุกรรมการ ชุดต่างๆ ท่านละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท) โดยให้วงเงินสำหรับเบี้ยประชุมนี้ไม่เกิน 1,500,000.-บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาท) เท่ากับปีก่อน ข. เงินบำเหน็จกรรมการ: เป็นจำนวนเงินรวม 18,000,000.-บาท(สิบแปดล้านบาท) โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ - เห็นด้วย 1,827,287,945 เสียง หรือคิดเป็น 99.88% ขององค์ประชุม - ไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม - งดออกเสียง 2,111,300 เสียงหรือคิดเป็น 0.12% ขององค์ประชุม 8 ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/ หรือนายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2553 กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับ ปี 2553 โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นยอดรวม 5,795,000.-บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท) โดยเป็นส่วนของบริษัท 1,290,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาท) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ - เห็นด้วย 1,821,349,145 เสียง หรือคิดเป็น 99.56% ขององค์ประชุม - ไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม - งดออกเสียง 8,050,300 เสียงหรือคิดเป็น 0.44% ขององค์ประชุม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายฉัตรชัย เทียมทอง) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน