รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

19 มีนาคม 2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 และประกาศจ่ายปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุม เมื่อบ่ายวันนี้ ได้มีมติที่สำคัญๆ ดังนี้ 1. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปัน ผลงวดหลัง สำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.80บาท ต่อหุ้น โดยเสนอให้จ่ายวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 2. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนน พระรามสี่ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยได้แนบร่างหนังสือเชิญประชุมมา ด้วยพร้อมนี้ 3. บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 เมษายน 2553 อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 พร้อมด้วยเอกสารแนบ ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของ บริษัท www.becworld.com ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2553 นี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายฉัตรชัย เทียมทอง) ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน - ร่าง - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 วันที่ 8 เมษายน 2553 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 2. รายงานประจำปี 2552 3. ข้อมูลบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ตั้งเป็นกรรมการ 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 5. หนังสือมอบฉันทะ 6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วม ประชุม 7. แผนที่โรงแรมดุสิตธานี ด้วยบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระรามสี่ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ข้อมูลประกอบการพิจารณา: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 บริษัทฯได้จัดทำรายงานการ ประชุมฯ และนำส่งรายงานการประชุมฯนี้ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กระทรวงพาณิชย์แล้ว ภายใน14วันนับจากประชุมแล้วเสร็จ และได้ เผยแพร่รายงานประชุมนี้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯwww.becworld.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความครบถ้วนถูกต้องใน สาระสำคัญด้วย ถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการทักท้วงว่ารายงานการ ประชุมฯดังกล่าว ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ในสาระสำคัญในเรื่องใด รายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2552 ได้แสดงไว้เป็นเอกสาร ประกอบการประชุมวาระที่ 1 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว วาระที่ 2: คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ ข้อมูลประกอบการพิจารณา: รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการ ของบริษัทฯในรอบปี 2552 ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2552 และ เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุมฯ จึงได้คัดรายงานดังกล่าวแสดง ไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี 2553 รับทราบ วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ข้อบังคับของบริษัทฯได้กำหนดให้ คณะกรรมการต้องดำเนินการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วัน สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแสดง ความเห็นให้เสร็จสิ้น ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม สามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี 2552 รวมทั้งคำอธิบาย และการวิเคราะห์ ของฝ่ายจัดการ ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2552 ของบริษัทฯ ซึ่ง ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและแสดง ความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไขไว้แล้ว วาระที่ 4: พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552 งวด หลัง ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ในปี 2552 กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ทำกำไร สุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบีอีซี เวิลด์ ได้ 2,634,671,292.- บาท (สองพันหกร้อยสามสิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบ สองบาท) โดยได้แสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯเป็นจำนวน 2,595,943,838.-บาท (สองพันห้าร้อยเก้าสิบห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่น สามพันแปดร้อยสามสิบแปดบาท) ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลที่ได้จ่ายไปใน ระหว่างปี โดยเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 งวด หลัง ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบห้าสตางค์ต่อหุ้น) และเงินปัน ผลระหว่างกาลปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เป็น จำนวนเงินรวม 2,500,000,000.-บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาท) และ รวมกับยอดคงเหลือของกำไรที่ยังไม่จัดสรรจากปีก่อนอีก 1,836,306,035.-บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบหกล้านสามแสนหก พันสามสิบห้าบาท) รวมเป็นเงินกำไรที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 1,932,249,873.-บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสองล้านสองแสนสี่ หมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาท) ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไร สุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่แสดงในงบการเงินรวม และมีประเพณีที่จะจ่ายปีละสองครั้ง คือ เป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาล เมื่อแจ้งผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี และเป็นเงินปันผลประจำปีที่ ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2553 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรปี 2552 เป็นเงินปันผลงวดหลังอีก 0.80บาทต่อหุ้น (แปดสิบสตางค์ต่อ หุ้น) เป็นจำนวนเงินรวม 1,600,000,000.-บาท (หนึ่งพันหกร้อยล้าน บาท) ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลจ่ายระหว่างกาล ที่ได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 ในอัตรา 0.50บาทต่อหุ้น (ห้าสิบสตางค์ต่อหุ้น) รวมทั้งปีจ่าย ในอัตรา 1.30บาท (หนึ่งบาทสามสิบสตางค์ต่อหุ้น) หรือ คิดเป็นจำนวนเงินรวม 2,600,000,000.-บาท(สองพันหกร้อยล้าน บาท) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 98.68 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และ หลังจากหักเงินปันผลงวดหลังนี้ คงเหลือเป็นเงินกำไรสะสมที่ยังไม่ จัดสรรในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อีกจำนวน332,249,873.-บาท (สามร้อยสามสิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสาม บาท) และเหลืออีก 2,246,380,253.-บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบหก ล้านสามแสนแปดหมื่นสองร้อยห้าสิบสามบาท) ในงบการเงินรวม ทั้งนี้ ให้เสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 และให้จ่าย จากเงินกำไรที่เสียภาษีร้อยละ30 ก่อน วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ข้อบังคับของบริษัทฯ ให้บริษัทฯมี คณะกรรมการของบริษัทฯไม่น้อยกว่า 5 คนและกำหนดให้ 1 ใน 3 ของกรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันบริษัทฯมีกรรมการ 12 คน ในปีนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกตาม วาระรวม 4 คน ได้แก่ นายอรุณ งามดี นายประธาน รังสิมาภรณ์ นาย มานิต บุญประกอบ และนายแมทธิว กิจโอธาน คณะกรรมการสรรหาได้มีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯว่า กรรมการที่ออกในปีนี้ เป็นผู้มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเหมาะสม กล่าวคือ เป็นผู้มีความสามารถ มีความรอบรู้ มีความชำนาญในธุรกิจ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจาณาเลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 4 คนที่ออกในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดย ประวัติกรรมการและผลงานในปีที่ผ่านมา ได้แสดงไว้แล้วในเอกสาร ประกอบการประชุมวาระที่ 5 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรตั้ง นายอรุณ งามดี นายประธาน รังสิมาภรณ์ นาย มานิต บุญประกอบ และนายแมทธิว กิจโอธานซึ่งพ้นจากตำแหน่งในปี นี้ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง วาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มกรรมการจำนวน 2 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ตามที่หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนได้กำหนดให้ บริษัทฯต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคนนั้น เนื่องจาก ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วย กรรมการ 12 คน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนั้นสัดส่วนกรรมการอิสระ ปัจจุบันจึงอยู่ที่ หนึ่งในสี่ บริษัทฯจำเป็นต้องเพิ่มกรรมการอิสระ จำนวน 2 คน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ คือ อย่างน้อยหนึ่งในสามของ จำนวนกรรมการทั้งหมด รวมเป็นกรรมการอิสระ 5 คน ในจำนวน กรรมการ 14 คน ภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา 2 ครั้งในช่วงต้นปีนี้ คณะอนุกรรมการสรรหา เห็นควรเสนอชื่อ 1.) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู และ2.) นายสมชัย บุญนำศิริ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติตั้ง กรรมการเพิ่มจำนวน 2 คน เพื่อตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดย เห็นว่า บุคคลทั้ง 2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน และมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนา บริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติตรงตามนิยาม กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ กล่าวคือ มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น ถือหุ้น ของบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่ เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่จัดการในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เป็นบุคคลที่มี ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็น บุคคลที่ไม่ได้เป็นญาติสนิท หรือบุคคลซึ่งรับหรือมีผลประโยชน์ ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระสำคัญกับบริษัทฯ ซึ่งสามารถมี อิทธิพลต่อการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ รวมถึงไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือ พนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำในช่วงสองปีก่อนดำรงตำแหน่ง-- ประวัติของบุคคลผู้ถือเสนอชื่อตั้งเป็นกรรมการทั้ง 2 คน ปรากฏตาม เอกสารประกอบการประชุม ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอความเห็น ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเพิ่มกรรมการใหม่ 2 คน โดยเสนอ ชื่อ 1.) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู และ2.)นายสมชัย บุญนำศิริ ต่อเพื่อตั้ง เป็นกรรมการอิสระของบริษัท วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน โดยที่บริษัท ฯได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จ เท่านั้น ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการใน คณะอนุกรรมการทุกชุด สำหรับปี 2553 ดังนี้ ก. เบี้ยประชุม: กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯแต่ละครั้ง ในอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน ดังนี้ - ประธานกรรมการ 15,000.-บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) - กรรมการท่านอื่นท่านละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท) - เบี้ยประชุมสำหรับกรรมการทุกท่านในคณะอนุกรรมการชุด ต่างๆ ท่านละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท) โดยให้วงเงินสำหรับเบี้ยประชุมนี้ไม่เกิน 1,500,000.-บาท(หนึ่ง ล้านห้าแสนบาท) เท่ากับปีก่อน ข. เงินบำเหน็จกรรมการ: เป็นจำนวนเงินรวม 18,000,000.-บาท (สิบแปดล้านบาท) โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง ตามความเหมาะสม คณะกรรมการขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 เพิ่ม จากปีก่อน 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็น 20% เนื่องจาก บริษัทฯมีการเพิ่มกรรมการอิสระจำนวน 2 คน เพื่อให้เป็นไป ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด วาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553 ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทนั้น ที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันที่จะ เสนอชื่อ ดร.วิรัช อภิ เมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อ ในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2549 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ให้เป็นผู้สอบ บัญชีของกลุ่มบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2553 อีกปีหนึ่ง โดยพิจารณา แล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ มีความชำนาญในวิชาชีพ มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เป็นที่ยอมรับและน่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และไม่มี ความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯและบริษัทย่อย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 5,505,000.-บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าพัน บาท) โดยค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มที่จ่ายจริงในปี2552 เป็นจำนวน เงินรวม 5,563,000.-บาท(ห้าล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาท) สูง กว่าที่อนุมัติไว้เป็นจำนวนเงิน 58,000บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาท) เนื่องจาก ในระหว่างปี 2552 มีการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทย่อย ในกลุ่มฯ จำนวน 5 บริษัท กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัทย่อยได้ปรับ ลดขนาดของธุรกิจของบริษัท นิวเวิลด์ โปรดั๊กชั่น จำกัด และบริษัท บี อีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในขณะที่บริษัท ไทยออดิโอเท็กซ์ เซอร์วิส จำกัด ได้หยุดดำเนินงานรอการชำระบัญชี ทำให้ปริมาณงาน ตรวจสอบและสอบทานลดลง ซึ่งผู้สอบบัญชีก็ได้ปรับลดค่าสอบบัญชี ลงตามปริมาณงานที่ลดลง แต่ในระหว่างปี คณะกรรมการบริษัทย่อย ยังได้พิจารณาปรับเปลี่ยนธุรกิจของ 2 บริษัทที่อยู่ในระหว่างการหยุด ดำเนินกิจการ มาดำเนินการกิจการใหม่ ได้แก่ 1. บริษัทบีอีซี-เทโร เอ็กซิบิชั่นส์ จำกัด ปรับเปลี่ยนธุรกิจเป็นการจัดรายการแข่งขันแสดง ความสามารถทางโทรทัศน์ และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แฮฟเอกู๊ดดรีม จำกัด 2. ปรับเปลี่ยนธุรกิจบริษัท บีอีซี - เทโร อาร์เซนอล จำกัด เป็น การขายโฆษณาบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บี อีซี - เทโร คอมคอม จำกัด ซึ่งในส่วนนี้ ผู้สอบบัญชีจึงได้ขอปรับ เพิ่มค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยรวมจึงต้องจ่าย สูงขึ้น 58,000.-บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาท) ดังที่กล่าว จึงขอแจ้งให้ที่ ประชุมทราบ สำหรับค่าสอบบัญชีปี 2553 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ ทั้งกลุ่มเป็นยอดรวม 5,795,000.-บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้า หมื่นห้าพันบาท) สูงขึ้นกว่าค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี2552 เป็น จำนวนเงินรวม 232,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันบาท) หรือ คิดเป็น 4.17% เป็นค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทฯจำนวน 1,290,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาท) ปรับเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาท) หรือคิดเป็น 5.56% โดยค่าสอบ บัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จากการปรับโครงสร้าง และขยายธุรกิจของบริษัทในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นหลัก ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุม ผู้ถือหุ้น สมควรแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่5202 เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2553 และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2553 โดยเป็นค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯและบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นยอดรวม 5,795,000.-บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท) สูงขึ้นกว่าค่า สอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี2552 เป็นจำนวนเงินรวม 232,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันบาท) หรือคิดเป็น 4.17% เป็นค่าสอบบัญชี ในส่วนของบริษัทจำนวน 1,290,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้า หมื่นบาท) ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาท) หรือคิด เป็น 3.2% โดยค่าสอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จากการปรับโครงสร้างและขยายธุรกิจของบริษัทในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออก เสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และกำหนดสิทธิในการรับ เงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 เมษายน 2553 อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณยิ่ง ขอแสดงความนับถือ (นายวิชัย มาลีนนท์) ประธานกรรมการ