รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

25 เมษายน 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ช่วงบ่ายวันนี้ บริษัทฯขอแจ้ง มติที่ประชุมฯเพื่อทราบ ดังนี้ 1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ด้วยคะแนนเสียง - เห็นด้วย 1,568,639,057 เสียง หรือคิดเป็น 98.70% ขององค์ประชุม - ไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม - งดออกเสียง 20,720,000เสียงหรือคิดเป็น 1.30% ขององค์ประชุม 2. ที่ประชุมรับรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 ของคณะกรรมการตามที่เสนอ 3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง - เห็นด้วย 1,583,082,911 เสียง หรือคิดเป็น 98.78% ขององค์ประชุม - ไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม - งดออกเสียง 19,630,000 เสียงหรือคิดเป็น 1.22% ขององค์ประชุม 4. ที่ประชุมมีมติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2550 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ดังนี้ 1.) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายให้ครบร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวนเงินรวม 200,000,000.-บาท (สองร้อยล้านบาท) 2.) อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี2550 งวดหลังอีก 0.55บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,100,000,000.-บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านบาท) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 เมษายน 2551 โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 และให้จ่ายเงินปันผล จากเงินกำไรของกิจการที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 3.) คงเหลือเป็นเงินกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรอีกจำนวน 4,911,451บาท (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาท) ด้วยคะแนนเสียง - เห็นด้วย 1,589,956,914 เสียง หรือคิดเป็น 98.78% ขององค์ประชุม - ไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม - งดออกเสียง 19,630,000 เสียงหรือคิดเป็น 1.22% ขององค์ประชุม 5. มีมติตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ กลับเข้าเป็นกรรมการ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ นายวิชัย มาลีนนท์ - เห็นด้วย 1,587,527,516 เสียง หรือคิดเป็น 98.63% ขององค์ประชุม - ไม่เห็นด้วย 2,468,400 เสียงหรือคิดเป็น 0.15% ขององค์ประชุม - งดออกเสียง 19,630,000 เสียงหรือคิดเป็น 1.22% ขององค์ประชุม นายประสาร มาลีนนท์ - เห็นด้วย 1,587,527,516 เสียง หรือคิดเป็น 98.63% ขององค์ประชุม - ไม่เห็นด้วย 2,468,400 เสียงหรือคิดเป็น 0.15% ขององค์ประชุม - งดออกเสียง 19,630,000 เสียงหรือคิดเป็น 1.22% ขององค์ประชุม นายประวิทย์ มาลีนนท์ - เห็นด้วย 1,588,617,516 เสียง หรือคิดเป็น 98.69% ขององค์ประชุม - ไม่เห็นด้วย 1,378,400 เสียงหรือคิดเป็น 0.09% ขององค์ประชุม - งดออกเสียง 19,630,000 เสียงหรือคิดเป็น 1.22% ขององค์ประชุม นางสาวรัตนา มาลีนนท์ - เห็นด้วย 1,586,016,616 เสียง หรือคิดเป็น 98.53% ขององค์ประชุม - ไม่เห็นด้วย 3,979,300 เสียงหรือคิดเป็น 0.25% ขององค์ประชุม - งดออกเสียง 19,630,000 เสียงหรือคิดเป็น 1.22% ขององค์ประชุม 6. มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 แยกเป็น ก. เบี้ยประชุม : กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ดังนี้ - ประธานกรรมการ 15,000.-บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) - กรรมการท่านอื่นท่านละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท) - เบี้ยประชุมสำหรับกรรมการทุกท่านในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ท่านละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท) โดยที่เบี้ยประชุมนี้ให้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาท) ข. เงินบำเหน็จกรรมการ : กำหนดเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2551 เป็น จำนวนเงินรวม 15 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความ เหมาะสม ด้วยคะแนนเสียง - เห็นด้วย 1,589,995,916 เสียง หรือคิดเป็น 98.78% ขององค์ประชุม - ไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม - งดออกเสียง 19,630,000 เสียงหรือคิดเป็น 1.22% ขององค์ประชุม 7. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือนาย ชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2551 และมีมติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2551 ของกลุ่มบริษัทเป็น จำนวนเงิน 5,500,000.- บาท โดยเป็นส่วนของบริษัท 1,220,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียง - เห็นด้วย 1,589,995,926 เสียง หรือคิดเป็น 98.78% ขององค์ประชุม - ไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม - งดออกเสียง 19,630,000 เสียงหรือคิดเป็น 1.22% ขององค์ประชุม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายฉัตรชัย เทียมทอง) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน