EN TH
27 เมษายน 2550

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550

27 เมษายน 2550 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ช่วงบ่ายวันนี้ บริษัทฯขอแจ้งมติที่ประชุมฯ เพื่อทราบ ดังนี้ 1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 2. ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 ของคณะกรรมการตามที่เสนอ 3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตามที่เสนอ 4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ มาชดเชยผลขาดทุนสะสม ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงิน ของบริษัท จากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุนตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี จำนวน 1,569,774,212.78 บาท 5. ที่ประชุมมีมติตั้ง นายอรุณ งามดี, นายประธาน รังสิมาภรณ์, นายมานิต บุญประกอบ และ นางรัชนี นิพัทธกุศล กรรมการที่เพิ่งครบวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป,มีมติตั้ง นายแมทธิว กิจโอธาน เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 คน และมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2550 ดังนี้ 1.) เบี้ยประชุม - กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ ครั้งละ 8,000.-บาท และ ให้กรรมการท่านอื่น ครั้งละ 4,000.- บาท - กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้ กรรมการท่านละ 4,000.-บาท โดยที่เบี้ยประชุมนี้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท 2.) ค่าตอบแทนกรรมการ กำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2550 เป็นจำนวนเงินรวม 15 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง ตามความเหมาะสม 6. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรต์ แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2550 และมีมติกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2550 ของกลุ่มบริษัทเป็นจำนวนเงิน 5,243,000.- บาท โดยเป็นส่วนของบริษัท 1,160,000.-บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ในนาม บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (นายฉัตรชัย เทียมทอง) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน