รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

9 มีนาคม 2549 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญฯ และประกาศจ่ายปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุม เมื่อบ่ายวันนี้ ได้มีมติที่สำคัญๆ ดังนี้ 1. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดหลัง สำหรับผลการดำเนินงานปี 2548 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.30บาทต่อหุ้น โดยเสนอให้ จ่ายวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 2. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 2 ชั้น 2 โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร โดยได้แนบหนังสือเชิญประชุมมาด้วยพร้อมนี้ 3. กำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 และกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 จะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 พร้อมเอกสารแนบทั้งหมดซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2549 นี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายฉัตรชัย เทียมทอง) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน - ร่าง - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 7 เมษายน 2549 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 2. รายงานประจำปี 2548 3. ข้อมูลบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ตั้งเป็นกรรมการ 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 5. หนังสือมอบฉันทะ 6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 7. แผนที่โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค ด้วยบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 2 ชั้น 2 โรงแรม อิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ข้อมูลประกอบการพิจารณา : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 บริษัทได้จัดทำรายงานประชุมฯ และ นำส่งรายงานประชุมฯ นี้ ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์แล้ว ภายใน 14 วันนับจากประชุมเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงาน ประชุมฯ ในเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่ เกี่ยวข้องได้พิจารณาความครบถ้วนถูกต้องในสาระสำคัญด้วย ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ไม่ได้รับการทักท้วงว่ารายงานการประชุมฯดังกล่าวไม่ครบถ้วนถูกต้องในสาระ สำคัญในเรื่องใด รายงานงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ได้ แสดงไว้ในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว วาระที่ 2: คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ ข้อมูลประกอบการพิจารณา : รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของ บริษัทฯในรอบปี 2548 ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2548 และเพื่อความ สะดวกของผู้เข้าร่วมประชุมฯจึงได้คัดรายงานดังกล่าวแสดงไว้ในเอกสาร ประกอบการประชุมวาระที่2 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบปี2548 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 รับทราบ วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการ ต้องดำเนินการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ บริษัท ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แสดงความเห็นให้เสร็จสิ้น ก่อนนำเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบดุลและ บัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี 2548 รวมทั้งคำอธิบาย และการ วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2548 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น โดยไม่มีเงื่อนไขไว้แล้ว วาระที่ 4: พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2548 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ตลอดปี 2548 บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็น กำไรเท่ากับ 881,135,712 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับยอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้ จัดสรรคงเหลือยกมาเมื่อต้นปี จำนวน 1,411,902,960 บาท และการจ่าย เงินปันผลในระหว่างปี ที่จ่ายตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ซึ่ง ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2547งวดหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวน 1.000ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาล ที่จ่าย โดยมติคณะกรรมการในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 อีก 300 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลที่ได้จ่ายไปในระหว่าง ปี 2548 รวม1,300,000,000 บาทบาท คงเหลือเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้ จัดสรร ณ 31 ธันวาคม 2548 จำนวน 993,038,672 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวน ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่กฎหมายระบุไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบริษัท มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ กำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชี ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นต้องลงทุนในโครงการ สำคัญ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2548 และควรอนุมัติจ่าย เงินปันผล ดังนี้ 1. จัดสรรเป็นเงินปันผลงวดหลังสำหรับ หุ้นสามัญ 2,000,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ0.30บาท เป็นจำนวนเงินรวม 600,000,000 บาท ( รวมทั้งปีจ่ายหุ้นละ 0.45 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 900 ล้านบาท) 2. ที่เหลือยกไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 393,038,672 บาท โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มีราย ชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนในวันที่ 7 เมษายน 2549 วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนด ค่าตอบกรรมการสำหรับปี 2549 ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ 1 ใน 3 ของ กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน และกรรมการซึ่ง พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากนี้ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หรือผล ประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน ในปีนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระรวม 3ท่าน ได้แก่ นายประชุม มาลีนนท์ นางสาวนิภา มาลีนนท์ และนางสาวอัมพร มาลีนนท์ โดยประวัติ กรรมการและผลงานในปีที่ผ่านมา ได้แสดงไว้แล้วในเอกสารประกอบการ ประชุมวาระที่ 5 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรตั้ง นายประชุม มาลีนนท์ นางสาวนิภา มาลีนนท์ และนางสาว อัมพร มาลีนนท์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อ ไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นว่าที่ประชุมสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ ปี 2549 ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติมาตั้งแต่ปี 2540 ดังนี้ ก. เบี้ยประชุม : กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ บริษัทแต่ละครั้ง ดังนี้ ประธานกรรมการ 8,000.-บาท กรรมการท่าน อื่นท่านละ 4,000.- บาท และกำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้ กรรมการ ท่านละ 4,000.-บาท โดยที่เบี้ยประชุมนี้ให้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท ข. เงินบำเหน็จกรรมการ กำหนดเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับรอบปี บัญชี 2549 เป็นจำนวนเงินรวม 12 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการ พิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2549 ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่า ตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความ เห็นร่วมกันที่จะเสนอชื่อดร.วิรัช อภิเมธีธำรง และ/หรือนายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ผู้สอบบัญชีเดิม ของกลุ่มบริษัทในปีก่อน และนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก สำนักงานเดียวกัน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2549 อีกปีหนึ่ง เนื่องจาก พิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และน่าเชื่อถือ ในส่วนของค่าสอบบัญชีปี 2549 ของบริษัท และบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นยอดรวม 4,990,000.-บาท ปรับเพิ่ม ขึ้นจากปีก่อน 11.14%เป็นไปตามการเติบโตของธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ที่เพิ่ม ขึ้น เนื่องจากในระหว่างปี 2548 กลุ่มบีอีซี เวิลด์ มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท และปี 2549 กลุ่มมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 2 บริษัท โดยเป็นส่วนของ บริษัท 1,080,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียง 1.89% ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่1378 และ/ หรือนายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับ รอบปีบัญชี 2549 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2549 โดยเป็น ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นยอดรวม 4,990,000.- บาท โดยเป็นส่วนของบริษัท 1,080,000.- บาท ปรับเพิ่ม ขึ้นจากปีก่อน 1.89% ทั้งนี้ การปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีนี้เป็นไปตามการเติบโต ของธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้น อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 12.00 นาฬิกา ไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 จะ แล้วเสร็จ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม บริษัทได้ เตรียมหนังสือมอบฉันทะ ? ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯในครั้งนี้, เพื่อโปรด พิจารณามอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุม และ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งอาจจะ มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยกรอกแบบและลงนามในหนังสือมอบฉันทะส่งกลับ มายังบริษัท พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 25 เมษายน 2549ด้วย จักขอบคุณยิ่ง ขอแสดงความนับถือ (นายวิชัย มาลีนนท์) ประธานกรรมการ