รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

27 เมษายน 2548 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ช่วงบ่ายวันนี้ บริษัทฯขอแจ้งมติที่ประชุมฯเพื่อทราบ ดังนี้ 1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547 2. ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2547 ของคณะกรรมการตามที่เสนอ 3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ตามที่เสนอ 4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรและอนุมัติจ่ายเงินปันผล ดังนี้ 1.) จัดสรรเป็นเงินปันผลงวดหลังสำหรับหุ้นสามัญ 2,000,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 1,000,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2548 โดยให้จ่ายในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2548 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายไปในระหว่าง ปี 2547 แล้ว จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น1,800,000,000 บาท 2.) ที่เหลือยกไปเป็นกำไรสะสม ที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 411,902,960 บาท 5. ที่ประชุมมีมติตั้ง นายวิชัย มาลีนนท์, นายประสาร มาลีนนท์, นายประวิทย์ มาลีนนท์ และนางสาวรัตนา มาลีนนท์ กรรมการที่เพิ่งครบวาระกลับเข้าเป็น กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2548 เท่ากับปี 2547 ดังนี้ 1.) เบี้ยประชุม - กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ ครั้งละ 8,000.-บาท และ ให้กรรมการท่านอื่น ครั้งละ 4,000.- บาท - กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้กรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง ท่านละ 4,000.-บาท โดยที่เบี้ยประชุมนี้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท 2.) ค่าตอบแทนกรรมการ กำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2548 เป็นจำนวนเงินรวม12 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง ตามความเหมาะสม 6. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา แห่งสำนักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2548 และมีมติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2548 ของกลุ่มบริษัทเป็นจำนวนเงิน 4,280,000.- บาท โดยเป็นส่วนของบริษัท 1,060,000.-บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ในนาม บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (นายฉัตรชัย เทียมทอง) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน