รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

16 มีนาคม 2548 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญฯ และประกาศจ่ายปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุม เมื่อบ่ายวันนี้ ได้มีมติที่สำคัญๆ ดังนี้ 1. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล งวดหลัง สำหรับผลการดำเนินงานปี 2547 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.50บาทต่อหุ้น 2. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2548 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง เรนโบว์ ชั้น 5 โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตาม ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว วาระที่ 2: คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น โดยไม่มีเงื่อนไขไว้แล้ว วาระที่ 4: พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2547 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2547 และควรอนุมัติ จ่ายเงินปันผล ดังนี้ 1. จัดสรรเป็นเงินปันผลงวดหลังสำหรับหุ้นสามัญ 2,000,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ0.50บาท เป็นจำนวนเงินรวม 1,000,000,000 บาท 2. ที่เหลือยกไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 411,902,960 บาท วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนด ค่าตอบกรรมการสำหรับปี 2548 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรตั้ง นายวิชัย มาลีนนท์ นายประสาร มาลีนนท์ นายประวิทย์ มาลีนนท์ และนางสาวรัตนา มาลีนนท์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นว่าที่ประชุมสมควรกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2548 เช่นเดียวกับปีก่อน ดังนี้ ก. เบี้ยประชุม : กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ บริษัทแต่ละครั้ง ดังนี้ ประธานกรรมการ 8,000.-บาท กรรมการ ท่านอื่นท่านละ 4,000.- บาท และกำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบท่านละ 4,000.-บาท โดยที่เบี้ยประชุมนี้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท ข. เงินบำเหน็จกรรมการ กำหนดเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2548 เป็นจำนวนเงินรวม 12ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณา จัดสรรกันเองตามความเหมาะสม วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2548 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรแต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่1378 และ/หรือนายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 ซึ่งเป็น ผู้สอบบัญชีคนเดิมของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2548 และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2548 โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นยอดรวม 4,280,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.75% โดยเป็นส่วนของบริษัท 1,060,000.- บาท ทั้งนี้ การปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีนี้เป็นไปตามการเติบโตของธุรกิจเดิมและ ธุรกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้น 3. กำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 และกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2548 ตั้งแต่ เวลา 12.00 นาฬิกา ไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 จะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายฉัตรชัย เทียมทอง) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน