รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

28 เมษายน 2547 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547 ช่วงบ่ายวันนี้ บริษัทฯขอ แจ้งมติที่ประชุมฯเพื่อทราบ ดังนี้ 1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 2. ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2546 ของคณะกรรมการ ตามที่เสนอ 3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ตามที่เสนอ 4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรและอนุมัติจ่ายเงินปันผล ดังนี้ 1.) จัดสรรเป็นเงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญ 2,000,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 400,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2547 โดยให้จ่ายในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2547 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายไปในระหว่างปี 2546 แล้ว จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 2,400,000,000 บาท 2.) ที่เหลือยกไปเป็นกำไรสะสม ที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 610,032,777 บาท 5. ที่ประชุมมีมติตั้ง นายอรุณ งามดี นายประธาน รังสิมาภรณ์ นายมานิต บุญประกอบ และนางรัชนี นิพัทธกุศล เข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติให้ กำหนด ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2547 เท่ากับปี 2546 ดังนี้ 1.) เบี้ยประชุม - กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ ครั้งละ 8,000.-บาท และ ให้กรรมการ ท่านอื่น ครั้งละ 4,000.- บาท - กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้กรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง ท่านละ 4,000.-บาท 2.) ค่าตอบแทนกรรมการ กำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2547 เป็นจำนวนเงินรวม12 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตาม ความเหมาะสม 6. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา แห่ง สำนักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2547 และมีมติ กำหนดหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2547 ของกลุ่มบริษัทเป็นจำนวนเงิน 3,972,000 บาท โดยที่เป็นส่วนของบริษัท 980,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ในนาม บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (นายฉัตรชัย เทียมทอง) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน