รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

28 เมษายน 2546 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546 ช่วงบ่ายวันนี้ บริษัทฯขอแจ้งมติที่ประชุมฯเพื่อทราบ ดังนี้ 1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2545 2. ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการตามที่เสนอ 3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ตามที่เสนอ 4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรและอนุมัติจ่ายเงินปันผล ดังนี้ 1.) จัดสรรเป็นเงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 1,700,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันอังคารที่ 8 เมษายน 2546 โดยให้จ่ายในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2546 2.) ที่เหลือยกไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 1,040,183,400 บาท 5. ที่ประชุมมีมติตั้ง นายประชุม มาลีนนท์, นางสาวนิภา มาลีนนท์ และนางสาวอัมพร มาลีนนท์ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ ปี 2546 เท่ากับปี 2545 ดังนี้ 1.) เบี้ยประชุม - กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ ครั้งละ 8,000.-บาท และ ให้กรรมการท่านอื่น ครั้งละ 4,000.- บาท - กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้กรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง ท่านละ 4,000.-บาท 2.) ค่าตอบแทนกรรมการ กำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2546 เป็นจำนวนเงินรวม12 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตาม ความเหมาะสม 6. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา แห่ง สำนักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2546 และมีมติ มอบอำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เจรจากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2546 ตามความเหมาะสมต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ในนาม บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (นายฉัตรชัย เทียมทอง) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน