รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

22 มีนาคม 2545 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญฯ ขอแก้ไขข้อบังคับ และประกาศจ่ายปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2545 ซึ่งประชุมเมื่อบ่ายวันนี้ ได้มีมติที่สำคัญๆ ดังนี้ 1. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2545 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 8.00บาทต่อหุ้น 2. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2545 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ดังนี้ 1.) ให้เพิ่มเติมข้อความดังต่อไปนี้เป็นวรรค 2 และ 3ของข้อบังคับข้อ 3 ดังนี้ "บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตราบเท่า ที่บริษัทยังมีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อความใดในข้อบังคับนี้ชัดแย้งกับข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กล่าวในวรรคสอง ให้ใช้ข้อบังคับ ประกาศคำสั่ง หรือข้อกำหนดดังกล่าวบังคับ" 2.) ให้เพิ่มเติมข้อความดังต่อไปนี้ต่อท้ายข้อบังคับข้อ 9 ดังนี้ "เว้นแต่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนในกรณีดังต่อไปนี้ (ก) ซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่ง แก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ (ข) ซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่อง ส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน" 3.) ให้เพิ่มเติมข้อความดังต่อไปนี้ต่อท้ายวรรคแรกของข้อบังคับข้อ 36 ดังนี้ "ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น" 4.) ให้เพิ่มเติมข้อความดังต่อไปนี้เป็นข้อย่อย ข้อ 11 ของข้อบังคับข้อ 38 (ข) ดังนี้ "(11) การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544" และให้เพิ่มเติมข้อความดังต่อไปนี้ เป็นวรรคท้ายของข้อบังคับข้อ 38 ดังนี้ "ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น" 5.) ให้เพิ่มเติมข้อความดังต่อไปนี้ เป็นวรรคท้ายของข้อบังคับ ข้อ 47 ดังนี้ "ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น บริษัทไม่มีสิทธิรับเงินปันผล" 3. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2545 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2545 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้อง บอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรม รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 971 และ973 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบ วาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 วาระที่ 2 คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2544 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2545 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2545 วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 4. กำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2545 และกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2545 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 จะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายฉัตรชัย เทียมทอง) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน