รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

13 มีนาคม 2543 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญฯ และประกาศจ่ายปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2543 ซึ่งประชุมเมื่อบ่ายวันนี้ ได้มีมติที่สำคัญๆ ดังนี้ 1. ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2543 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2543 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้อง ควีนส์ปาร์ค 3 ชั้น 2 โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค เลขที่ 199 ถนนสุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2542 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรปี2542 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ กำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2543 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับ รอบปีบัญชี 2543 2. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2543 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 7.00 บาทต่อหุ้น 3. กำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2543 และกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2543 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ไปจนกว่าการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2543 จะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายฉัตรชัย เทียมทอง) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน