รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

21 ธันวาคม 2542 เรื่อง แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบ (แบบ F24-1) 2.หนังสือรับรองและประวัติกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-2 ) (กรรมการ 3 ท่าน) 3.แบบรายงานการถือหลักทรัพย์(รายงานครั้งแรก)นับแต่วันที่ได้รับการ แต่งตั้งผู้บริหาร(แบบ59-1) ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2542 ประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2542 ได้มีมติที่สำคัญๆดังนี้ 1.มีมติรับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ของนายดนัย ศรียาภัย และมีมติ แต่งตั้ง นายมานิต บุญประกอบ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 2.ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 1.นายอรุณ งามดี ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 2.นายประธาน รังสิมาภรณ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ 3.นายมานิต บุญประกอบ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งได้ มีมติกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่ระบุในแบบแจ้งรายชื่อ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบ (แบบ F24-1) ที่แนบมาด้วยนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายฉัตรชัย เทียมทอง) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน F 24-1 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่7/2542 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2542 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี รายละเอียดดังนี้ 1.รายนามคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 1.ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอรุณ งามดี 2.กรรมการตรวจสอบ นายประธาน รังสิมาภรณ์ 3.กรรมการตรวจสอบ นายมานิต บุญประกอบ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายฉัตรชัย เทียมทอง พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน3ท่านมาด้วยแล้ว 2.คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ และ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ 1.สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2.สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 3.สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4.พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 5.พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน 6.ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ 7.จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท 3.วาระการดำรงตำแหน่ง 3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี 3.2 กรรมการตรวจสอบ 3 ปี ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่า กรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนดทุกประการ ลงชื่อ ....................กรรมการ (ตราประทับ) ( นายประสาร มาลีนนท์ ) ลงชื่อ ....................กรรมการ ( นางสาวรัตนา มาลีนนท์ )