18 March 1997
แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2540
18 มีนาคม 2540
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2540
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2540 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2540 ได้พิจารณาและมีมติที่สำคัญๆ ดังนี้
1. มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2540 ในวันอังคารที่ 29เมษายน 2540 เวลา
15.00 นาฬิกา ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมรีเจนท์ กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชประสงค์ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2539
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2539 เพื่อทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม2539
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบ
ปีบัญชี 2539
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนด
เงินค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2540
2. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2540 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับ
ผลการดำเนินงานปี 2539 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5.42 บาท
3. มีมติให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ
ปี 2540 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลปี2539 ตั้งแต่วันที่พุธที่ 9เมษายน2540 เวลา 12.00 นาฬิกา
ไปจนกว่าการประชุมแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายฉัตรชัย เทียมทอง)
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเง