SET Announcements

29 เมษายน 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ช่วงบ่ายวันนี้ บริษัทฯขอ แจ้งมติที่ประชุมฯเพื่อทราบ ดังนี้ 1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ด้วยคะแนนเสียง - เห็นด้วย 1,657,825,134 เสียง หรือคิดเป็น 99.21% ขององค์ประชุม - ไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม - งดออกเสียง 13,156,600เสียงหรือคิดเป็น 0.79% ขององค์ประชุม 2. ที่ประชุมรับรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ของคณะกรรมการตามที่ เสนอ 3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง - เห็นด้วย 1,679,866,582 เสียง หรือคิดเป็น 98.98% ขององค์ประชุม - ไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม - งดออกเสียง 17,357,300 เสียงหรือคิดเป็น 1.02% ขององค์ประชุม 4. ที่ประชุมมีมติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ดังนี้ 1.) อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี2551 เป็นเงินปันผลงวด หลังอีก 0.75บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,500,000,000.-บาท (หนึ่งพัน ห้าร้อยล้านบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2552 โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 และให้จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของกิจการที่เสียภาษีนิติบุคคลใน อัตราร้อยละ 30 ก่อน ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วใน ระหว่างปีในอัตรา 0.60บาทต่อหุ้น รวมทั้งปีจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 ในอัตรา 1.35บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวม 2,700,000,000.-บาท (สองพันเจ็ดร้อยล้านบาท) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 93.9 ของกำไรสุทธิของงบ การเงินรวม 2.) คงเหลือเป็นเงินกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในงบการเงินเฉพาะของบีอีซี เวิลด์ อีกจำนวน 336,306,035บาท (สามร้อยสามสิบหกล้านสามแสนหกพัน สามสิบห้าบาท) และเหลืออีก 2,211,708,961 บาท (สองพันสองร้อยสิบ เอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาท) ในงบการเงินรวม ด้วยคะแนนเสียง - เห็นด้วย 1,703,950,347 เสียง หรือคิดเป็น 99.24% ขององค์ประชุม - ไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม - งดออกเสียง 13,015,500 เสียงหรือคิดเป็น 0.76% ขององค์ประชุม 5. มีมติตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่ออกจากตำแหน่งในปีนี้ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ นายประชุม มาลีนนท์ - เห็นด้วย 1,586,283,679 เสียง หรือคิดเป็น 92.39% ขององค์ประชุม - ไม่เห็นด้วย 117,686,268 เสียงหรือคิดเป็น 6.85% ขององค์ประชุม - งดออกเสียง 13,015,500 เสียงหรือคิดเป็น 0.76% ขององค์ประชุม นางสาวนิภา มาลีนนท์ - เห็นด้วย 1,698,145,395 เสียง หรือคิดเป็น 98.90% ขององค์ประชุม - ไม่เห็นด้วย 5,824,552 เสียงหรือคิดเป็น 0.34% ขององค์ประชุม - งดออกเสียง 13,015,500 เสียงหรือคิดเป็น 0.76% ขององค์ประชุม นางสาวอัมพร มาลีนนท์ - เห็นด้วย 1,698,145,395 เสียง หรือคิดเป็น 98.90% ขององค์ประชุม - ไม่เห็นด้วย 5,824,552 เสียงหรือคิดเป็น 0.34% ขององค์ประชุม - งดออกเสียง 13,015,500 เสียงหรือคิดเป็น 0.76% ขององค์ประชุม นางรัชนี นิพัทธกุศล - เห็นด้วย 1,586,321,608 เสียง หรือคิดเป็น 92.39% ขององค์ประชุม - ไม่เห็นด้วย 117,648,339 เสียงหรือคิดเป็น 6.85% ขององค์ประชุม - งดออกเสียง 13,015,500 เสียงหรือคิดเป็น 0.76% ขององค์ประชุม 6. มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 แยกเป็น ก. เบี้ยประชุม : กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละครั้ง ดังนี้ - ประธานกรรมการ 15,000.-บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) - กรรมการท่านอื่นท่านละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท) - เบี้ยประชุมสำหรับกรรมการทุกท่านในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ท่านละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท) โดยที่เบี้ยประชุมนี้ให้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสน บาท) ข. เงินบำเหน็จกรรมการ : กำหนดเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2552 เป็นจำนวนเงินรวม 15 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง ตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียง - เห็นด้วย 1,699,946,247 เสียง หรือคิดเป็น 99.01% ขององค์ประชุม - ไม่เห็นด้วย 3,880,600 เสียงหรือคิดเป็น 0.23% ขององค์ประชุม - งดออกเสียง 13,158,600 เสียงหรือคิดเป็น 0.77% ขององค์ประชุม 7. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/ หรือนายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2552 และมีมติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับ รอบปี 2552 ของกลุ่มบริษัทเป็นจำนวนเงิน 5,505,000.- บาท โดยเป็นส่วนของบริษัท 1,250,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียง - เห็นด้วย 1,703,964,548 เสียง หรือคิดเป็น 99.24% ขององค์ประชุม - ไม่เห็นด้วย 5,400 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม - งดออกเสียง 13,015,500 เสียงหรือคิดเป็น 0.76% ขององค์ประชุม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายฉัตรชัย เทียมทอง) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน