SET Announcements

17 มีนาคม 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญฯ และประกาศจ่ายปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุม เมื่อบ่ายวันนี้ ได้มีมติที่สำคัญๆ ดังนี้ 1. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปัน ผลงวดหลัง สำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.75บาท ต่อหุ้น โดยเสนอให้จ่ายวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 2. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 1 ชั้น 2 โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร โดยได้แนบหนังสือเชิญประชุมมา ด้วยพร้อมนี้ 3. บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 1 เมษายน 2552 ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 พร้อมด้วยเอกสารแนบ ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของ บริษัท www.becworld.com ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2552 นี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายฉัตรชัย เทียมทอง) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน - ร่าง - 1 เมษายน 2552 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 2.รายงานประจำปี 2551 3.ข้อมูลบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ตั้งเป็นกรรมการ 4.ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 5.หนังสือมอบฉันทะ 6.เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วม ประชุม 7. แผนที่โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค ด้วยบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง ควีนส์ปาร์ค 1 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ข้อมูลประกอบการพิจารณา: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 บริษัทได้จัดทำรายงาน ประชุมฯ และนำส่งรายงานประชุมฯนี้ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กระทรวงพาณิชย์แล้ว ภายใน14วันนับจากประชุมแล้วเสร็จ และได้ เผยแพร่รายงานประชุมนี้ในเว็บไซต์ของบริษัทwww.becworld.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความครบถ้วนถูกต้องใน สาระสำคัญด้วย ถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการทักท้วงว่ารายงานการ ประชุมฯดังกล่าว ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ในสาระสำคัญในเรื่องใด รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2551 ได้แสดงไว้เป็น เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว วาระที่ 2: คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ ข้อมูลประกอบการพิจารณา: รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการ ของบริษัทฯในรอบปี 2551 ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2551 และเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุมฯ จึงได้คัดรายงานดังกล่าว แสดงไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี 2552 รับทราบ วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้ คณะกรรมการต้องดำเนินการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แสดง ความเห็นให้เสร็จสิ้น ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม สามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี 2551 รวมทั้งคำอธิบาย และการ วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2551 ของ บริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ทำการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไขไว้แล้ว วาระที่ 4: พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2551 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ในปี 2551 ในงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงกำไรสุทธิ 3,031,394,584.-บาท (สามพันสามสิบเอ็ดล้าน บาทสามแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบสี่บาท) เมื่อหักเงินปันผล ระหว่างกาลที่ได้จ่ายในระหว่างปี จำนวนรวม 1,200,000,000.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยล้านบาท) และรวมกับยอดคงเหลือของกำไร ที่ยังไม่จัดสรรที่เหลือมาจากกำไรปีก่อนๆรวมเป็นจำนวนเงิน 1,836,306,035บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบหกล้านสามแสนหก พันสามสิบห้าบาท) ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ90ของกำไร สุทธิของงบการเงินรวม และมีประเพณีที่จะจ่ายปีละสองครั้ง คือ เป็น เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล เมื่อแจ้งผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี และเป็นเงินปันผลประจำปีที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการ ดำเนินงานปี 2551 เป็นเงินปันผลงวดหลังอีก 0.75บาทต่อหุ้น เป็น จำนวนเงินรวม 1,500,000,000.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) ซึ่ง เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในระหว่างปีใน อัตรา 0.60บาทต่อหุ้น รวมทั้งปีจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานปี2551 ในอัตรา 1.35บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวม 2,700,000,000.- บาท(สองพันเจ็ดร้อยล้านบาท) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 93.9 ของกำไร สุทธิของงบการเงินรวม และหลังจากหักเงินปันผลงวดหลังนี้ คงเหลือเป็นเงินกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในงบการเงินเฉพาะของบีอี ซี เวิลด์ อีกจำนวน 336,306,035บาท (สามร้อยสามสิบหกล้านสาม แสนหกพันสามสิบห้าบาท) และเหลืออีก 2,211,708,961บาท (สองพันสองร้อยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ด บาท) ในงบการเงินรวม วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทมี คณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คนและกำหนดให้ 1 ใน 3 ของกรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ก่อน และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่ง อีกก็ได้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 12 คน ในปีนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกตาม วาระรวม 3 คน ได้แก่ นายประชุม มาลีนนท์ นางสาวนิภา มาลีนนท์ นางสาวอัมพร มาลีนนท์ และนางรัชนี นิพัทธกุศล ได้แสดง เจตนารมณ์ขอออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดด้วย เพื่อให้มี กรรมการออกจากตำแหน่งครบ 1 ใน 3 ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการสรรหาได้มีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทว่า กรรมการที่ออกในปีนี้ เป็นผู้มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเหมาะสม กล่าวคือ เป็นผู้มีความสามารถ มีความรอบรู้ มีความชำนาญในธุรกิจ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจาณาเลือกตั้ง กรรมการทั้ง 4 คนที่ออกในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ หนึ่ง โดยประวัติกรรมการและผลงานในปีที่ผ่านมา ได้แสดงไว้แล้ว ในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรตั้ง นายประชุม มาลีนนท์ นางสาวนิภา มาลี นนท์ นางสาวอัมพร มาลีนนท์ และนางรัชนี นิพัทธกุศล ซึ่งพ้นจาก ตำแหน่งในปีนี้ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง ค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนอง เดียวกัน โดยที่บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จ เท่านั้น ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 ในอัตราเดิม โดยที่ขอขยายวงเงินเบี้ยประชุมเพื่อมิให้เป็นอุปสรรค ในการทำงานของคณะกรรมการที่คาดว่าจะต้องมีการประชุมถี่มาก ครั้งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ดังนี้ ก. เบี้ยประชุม: กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมแต่ละ ครั้ง ในอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน ดังนี้ - ประธานกรรมการ 15,000.-บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) - กรรมการท่านอื่นท่านละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท) - กรรมการทุกท่านในการประชุมคณะอนุกรรมการชุด ต่างๆ ท่านละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท) โดยให้ปรับวงเงินสำหรับเบี้ยประชุมนี้ให้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) (ปรับเพิ่มขึ้นจาก วงเงินที่เคยกำหนดไว้ในปีก่อน 500,000.-บาท (ห้าแสนบาท) หรือคิดเป็น 50%) ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้การจำกัดวงเงินเบี้ยประชุม เป็นอุปสรรคในการทำงานของกรรมการ ที่คาดว่าจะต้องมีการ ประชุมถี่มากครั้งเพิ่มขึ้น ข. เงินบำเหน็จกรรมการ: เป็นจำนวนเงินรวม 15,000,000.-บาท (สิบห้าล้านบาท) เท่ากับปีก่อน โดยให้คณะกรรมการพิจารณา จัดสรรกันเองตามความเหมาะสม วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2552 ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทนั้น ที่ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันที่จะ เสนอชื่อ ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นาย ชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่ง สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของ กลุ่มบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2552 อีกปีหนึ่ง เนื่องจากพิจารณา แล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ มีความชำนาญในวิชาชีพ มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เป็นที่ยอมรับและน่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และไม่มี ความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและบริษัทย่อย อนึ่ง เนื่องจาก ในระหว่างปี 2551 บริษัทย่อยในกลุ่มฯ จำนวน 2 บริษัท ได้จดทะเบียนยกเลิกกิจการในเดือนธันวาคม 2551 และ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการชำระบัญชี ทำให้ผู้สอบบัญชีไม่ต้อง ตรวจสอบบัญชีของสองบริษัทนี้ตั้งแต่รอบบัญชีไตรมาส 4 ปี 2551 จึงไม่มีค่าสอบบัญชีในส่วนนี้ โดยค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มที่จ่าย จริงในปี2551 เป็นจำนวนเงินรวม 5,476,000.-บาท(ห้าล้านสี่แสน เจ็ดหมื่นหกพันบาท) ต่ำกว่าที่อนุมัติไว้เป็นจำนวนเงิน 24,000 บาท จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สำหรับค่าสอบบัญชีปี 2552 ของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ ทั้งกลุ่มเป็นยอดรวม 5,505,000.-บาท(ห้าล้านห้าแสนบาท) ปรับเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี ก่อน 5,000.-บาท (ห้าพันบาท) ปรับเพิ่มขึ้น 0.09% ปรับเพิ่มขึ้น จากค่าสอบบัญชีที่จ่ายจริงในปีก่อนรวม 29,000บาท (สองหมื่นเก้า พันบาท) ปรับเพิ่มขึ้น 0.53% โดยเป็นส่วนของบริษัท1,250,000.- บาท(หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.5% เนื่องจาก อัตราเงินเฟ้อ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จากการเติบโต ของธุรกิจและจากการปรับเปลี่ยนมาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆของ หน่วยงานกำกับดูแล ที่ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี บัญชี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2552 โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นยอดรวม 5,505,000.-บาท(ห้าล้านห้าแสนห้าพันบาท) โดยเป็น ส่วนของบริษัท1,250,000.-บาท(หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) ทั้งนี้ การปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเป็นไปตาม อัตราเงินเฟ้อ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออก เสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และกำหนดสิทธิในการรับ เงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 1 เมษายน 2552 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้า ร่วมประชุม บริษัทได้เตรียมหนังสือมอบฉันทะ - ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญ ประชุมฯในครั้งนี้, เพื่อโปรดพิจารณามอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งอาจจะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดย กรอกแบบและลงนามในหนังสือมอบฉันทะส่งกลับมายังบริษัท พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานประกอบการมอบฉันทะให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 24 เมษายน 2552ด้วย จัก ขอบคุณยิ่ง ขอแสดงความนับถือ (นายวิชัย มาลีนนท์) ประธานกรรมการ