SET Announcements

27 เมษายน 2550 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ช่วงบ่ายวันนี้ บริษัทฯขอแจ้งมติที่ประชุมฯ เพื่อทราบ ดังนี้ 1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 2. ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 ของคณะกรรมการตามที่เสนอ 3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตามที่เสนอ 4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ มาชดเชยผลขาดทุนสะสม ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงิน ของบริษัท จากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุนตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี จำนวน 1,569,774,212.78 บาท 5. ที่ประชุมมีมติตั้ง นายอรุณ งามดี, นายประธาน รังสิมาภรณ์, นายมานิต บุญประกอบ และ นางรัชนี นิพัทธกุศล กรรมการที่เพิ่งครบวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป,มีมติตั้ง นายแมทธิว กิจโอธาน เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 คน และมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2550 ดังนี้ 1.) เบี้ยประชุม - กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ ครั้งละ 8,000.-บาท และ ให้กรรมการท่านอื่น ครั้งละ 4,000.- บาท - กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้ กรรมการท่านละ 4,000.-บาท โดยที่เบี้ยประชุมนี้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท 2.) ค่าตอบแทนกรรมการ กำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2550 เป็นจำนวนเงินรวม 15 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง ตามความเหมาะสม 6. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรต์ แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2550 และมีมติกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2550 ของกลุ่มบริษัทเป็นจำนวนเงิน 5,243,000.- บาท โดยเป็นส่วนของบริษัท 1,160,000.-บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ในนาม บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (นายฉัตรชัย เทียมทอง) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน