SET Announcements

16 มีนาคม 2548 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญฯ และ ประกาศจ่ายปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุม เมื่อบ่ายวันนี้ ได้มีมติที่สำคัญๆ ดังนี้ 1. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล งวดหลัง สำหรับผลการดำเนินงานปี 2547 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.50บาทต่อหุ้น 2. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2548 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง เรนโบว์ ชั้น 5 โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตาม ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 วาระที่ 2 คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2547 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2548 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2548 3. กำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 และกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2548 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 จะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายฉัตรชัย เทียมทอง) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน