17 March 2005
แจ้งมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและประกาศจ่ายปันผล
16 มีนาคม 2548
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญฯ และ
ประกาศจ่ายปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุม
เมื่อบ่ายวันนี้ ได้มีมติที่สำคัญๆ ดังนี้
1. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
งวดหลัง สำหรับผลการดำเนินงานปี 2547 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.50บาทต่อหุ้น
2. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2548
เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง เรนโบว์ ชั้น 5 โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค
เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547
วาระที่ 2 คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2547 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2548
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2548
3. กำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 และกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 7
เมษายน 2548 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2548 จะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายฉัตรชัย เทียมทอง)
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน