SET Announcements

16 ธันวาคม 2546 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ช่วงเช้าของวันนี้ บริษัทฯขอแจ้งมติที่ประชุมฯเพื่อทราบ ดังนี้ 1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546 2. ที่ประชุมมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นพิเศษ ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2546 ซึ่งมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 200,000,000หุ้น ในอัตราหุ้นละ 10.-บาท(สิบบาท) 3. ที่ประชุมมีมติพิเศษอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากมูลค่า หุ้นละ 10 (สิบ) บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท และแปลงจำนวนหุ้น ของบริษัทจาก 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) เป็น 2,000,000,000 หุ้น (สองพันล้านหุ้น) ตามที่เสนอ 4. ที่ประชุมมีมติพิเศษอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 4 วรรคแรก จากข้อความเดิมว่า "ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดต้องลงเงินจนเต็มมูลค่า แต่เพียงอย่างเดียว และเป็นประเภทระบุชื่อผู้ถือ มีมูลค่า หุ้นละ 10บาท" เป็นข้อความใหม่ว่า "ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดต้องลงเงินจนเต็มมูลค่า แต่เพียงอย่างเดียว และเป็นประเภทระบุชื่อผู้ถือ มีมูลค่า หุ้นละ 1บาท"ตามที่เสนอ 5. ที่ประชุมมีมติพิเศษอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท จากข้อความเดิมว่า "ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) แบ่งออกเป็น 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)" เป็นข้อความใหม่ว่า "ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) แบ่งออกเป็น 2,000,000,000 หุ้น (สองพันล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 2,000,000,000 หุ้น (สองพันล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)" ตามที่เสนอ 6. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง 30,979,842 เสียง จากจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 32,519,542 เสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 113,590,200 เสียง เป็นมติพิเศษ เกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ บริษัททำสัญญาเช่าอาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีพื้นที่ เช่าโดยประมาณ 35,000 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่าและค่าบริการ เฉลี่ยตาราง เมตรละ 320 บาทต่อเดือน โดยจัดทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี มูลค่าของค่าเช่า และค่าบริการตลอดระยะเวลาการเช่า 3 ปีแรกไม่เกิน 400 ล้านบาท โดยบริษัท และบริษัทในกลุ่มฯสามารถต่อสัญญาเช่าได้ 4 ครั้งๆละ 3 ปี ตามที่เสนอ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ในนาม บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (นายฉัตรชัย เทียมทอง) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน