20 March 2003
แจ้งมติคณะกรรมการเรียกประชุมสามัญฯและประกาศจ่ายปันผล
19 มีนาคม 2546
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญฯ
และประกาศจ่ายปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุม
เมื่อบ่ายวันนี้ ได้มีมติที่สำคัญๆ ดังนี้
1. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 8.50บาทต่อหุ้น
2. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2546
เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้อง บอลรูม 3 ชั้นลอบบี้ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท
เอราวัณ กรุงเทพ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา
เรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545
วาระที่ 2 คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2545 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2546
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2546
3. กำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546 และกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 8 เมษายน
2546 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546
จะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายฉัตรชัย เทียมทอง)
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน