SET Announcements

30 เมษายน 2544 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2544 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 เวลา 15.00 น. ที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญดังนี้ 1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2543 2. มีมติรับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2543 ของคณะกรรมการ 3. มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 4. มีมติให้จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2543 และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ดังนี้ 1.) จัดสรรเป็นเงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญ 200 ล้านหุ้น ในอัตรา 7.50 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,500,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 10 เมษายน 2544 โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวนี้ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2544 2.) ยกไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 1,129,156,798 บาท 5. มีมติตั้งนางรัชนี นิพัทธกุศล,นายอรุณ งามดี,นายประธาน รังสิมาภรณ์ และนายมานิต บุญประกอบ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติกำหนด เงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2544 ดังนี้ 1.) เบี้ยประชุม - กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ ครั้งละ 8,000 บาท และ ให้กรรมการท่านอื่น ครั้งละ 4,000 บาท - กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้กรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง ท่านละ 4,000 บาท 2.) เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับรอบปี 2544 เป็นจำนวนเงิน 12 ล้านบาท โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม 6. มีมติแต่งตั้งให้ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง และ/หรือนายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ผู้สอบบัญชีเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯสำหรับรอบปี 2544 อีกวาระหนึ่ง และมีมติมอบอำนาจคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เจรจา เพื่อกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปี2544 ตามความเหมาะสมต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายฉัตรชัย เทียมทอง) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน