19 March 2001
แจ้งมติเรียกประชุมสามัญและประกาศจ่ายเงินปันผล
16 มีนาคม 2544
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญฯและประกาศจ่ายปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2544
ซึ่งประชุมเมื่อบ่ายวันนี้ ได้มีมติที่สำคัญๆ ดังนี้
1. ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 ในวันจันทร์ที่ 30เมษายน2544 เวลา15.00นาฬิกา
ณ ห้อง คองคอร์ด 4,5,6 ชั้น 4 โรงแรม รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2543
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม2543
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรปี 2543 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน
สำหรับปี 2544
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2544
2. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2544 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตรา 7.50บาทต่อหุ้น
3. กำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2544 และกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2544
ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 จะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายฉัตรชัย เทียมทอง)
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน